AML-beleid (Anti-witwasbeleid)
Website: peppermillcasinobe.com
E-mail: [email protected]
Adres: Postbus 35036, 3005 DA Rotterdam, Netherlands
1. Doel & reikwijdte
Dit AML-beleid beschrijft hoe Peppermill casino maatregelen toepast om witwassen, fraude en financiering van terrorisme te voorkomen. Het beleid geldt voor alle gebruikers van peppermillcasinobe.com.
Wij hanteren een risicogebaseerde aanpak. Bij verhoogde risico’s kunnen extra controles of beperkingen worden toegepast.
2. Kernprincipes
2.1 Preventie
- Speleridentificatie en verificatie (KYC).
- Detectie van verdachte transacties en patronen.
- Interne controles om misbruik te voorkomen.
2.2 Risicobeheer
- Monitoring van accounts, betalingen en speelgedrag.
- Extra checks bij ongebruikelijke bedragen of activiteit.
- Logging en documentatie voor compliance-doeleinden.
3. KYC & verificatie
Voor naleving en veiligheid kunnen wij verificatie vereisen bij registratie, vóór uitbetalingen, bij wijzigingen van accountgegevens of wanneer risico-indicatoren dit vragen.
3.1 Voorbeelden van documenten
- Geldig identiteitsbewijs (ID/paspoort).
- Bewijs van adres (recent officieel document).
- Bewijs van betaalmethode (indien nodig, gemaskeerd waar mogelijk).
3.2 Leeftijdscontrole
Alleen spelers die voldoen aan de wettelijke leeftijdsvereiste mogen deelnemen. Bij twijfel kunnen accountfuncties beperkt worden tot verificatie is afgerond.
4. Monitoring & fraudepreventie
Wij monitoren activiteiten om verdachte patronen te herkennen, zoals:
- Onlogische stortingen/opnames zonder passend speelverloop.
- Veelvuldig wisselen van betaalmethoden.
- Meerdere accounts of verdachte loginpatronen.
- Misbruik van promoties (indien van toepassing).
Bij verdachte signalen kunnen we extra verificatie vragen en transacties tijdelijk pauzeren.
5. Bron van fondsen
In bepaalde gevallen kunnen wij informatie vragen over de herkomst van fondsen, vooral bij hogere bedragen of verhoogd risico.
- Inkomensbewijs of loonfiche
- Relevante bankafschriften
- Bewijs van legale inkomstenbron
6. Beperkingen & verboden
6.1 Betalingen via derden
Stortingen en opnames moeten via een betaalmethode op naam van de speler gebeuren. Derdenbetalingen kunnen geweigerd worden.
6.2 Accountmisbruik
- Multi-accounting is niet toegestaan.
- Fraude of chargebackmisbruik kan leiden tot blokkering.
- Manipulatie of misbruik kan onderzocht worden.
6.3 Onregelmatige transacties
Wij behouden het recht om transacties te pauzeren of te weigeren indien dit nodig is voor compliance of veiligheid.
7. Bewaring van gegevens
AML- en transactiegegevens kunnen worden bewaard volgens wettelijke verplichtingen en auditvereisten.
8. Maatregelen bij verhoogd risico
Bij verhoogd risico kunnen wij:
- Extra documentatie of verificatie vragen.
- Opnames tijdelijk uitstellen tot controles afgerond zijn.
- Accountfuncties beperken of schorsen.
- Accounts beëindigen bij ernstige schendingen of fraude.
9. Gegevensbescherming
Gegevens die we verwerken in het kader van AML worden beschermd volgens ons Privacybeleid en passende beveiligingsmaatregelen.
10. Wijzigingen
Dit AML-beleid kan worden aangepast bij wetswijzigingen of interne verbeteringen. De nieuwste versie staat altijd op deze pagina.
11. Contact
- Naam: Peppermill casino
- Website: peppermillcasinobe.com
- E-mail: [email protected]
- Adres: Postbus 35036, 3005 DA Rotterdam, Netherlands
Deze pagina is bedoeld als algemene informatie en vormt geen juridisch advies.